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取締役会細則
- 掲示板ID: 4080000000762309507
- 投稿ID: 4080000000762527811
- 投稿日時: 2026-02-18T07:54:52+09:00
- 投稿者: 堀田信弘
１．経営方針に関する事項（１）全社目標、経営基本方針の決定（２）全社経営計画（単年度、中長期）の決定２．株主総会に関する事項（１）株主総会の招集および日時、場所の決定（２）株主総会に付議する議題および議案の決定（３）臨時株主総会の基準日の決定（４）株主の提案にかかる株主総会の議題の採否の決定３．決算に関する事項（１）計算書類およびその附属明細書の承認（２）事業報告およびその附属明細書の承認（３）決算短信の承認（４）有価証券報告書の承認（５）四半期報告書の承認（６）業績予想および配当予想の修正４．内部統制に関する事項（１）財務報告に係る内部統制評価計画の承認（２）内部統制報告書の承認（３）リスクマネジメント規程に基づくリスク評価表及び実施計画書の承認５．取締役に関する事項（１）代表取締役および役付取締役（取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役）の選定・解職（２）取締役の業務分担ならびに使用人委嘱および解嘱（３）取締役に対する従業員職務の委嘱およびその条件の承認（４）取締役社長に事故あるとき株主総会の議長となる取締役の決定（５）取締役社長に代って取締役会の招集権者となるべき取締役の順位（６）取締役社長に代って取締役会の議長となるべき取締役の順位（７）使用人兼務取締役の使用人分給与（８）取締役の競業取引の承認（９）取締役と会社間の取引の承認（10）取締役と会社間の利益相反取引の承認（11）常勤取締役の他の会社役員・団体理事への就任の承認（12）株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内での各取締役の報酬額の決定および取締役賞与の配分（13）退任取締役への退職金の額または死亡取締役への弔慰金の額、支給方法の決定（14）子会社への役員の派遣の決定（15）取締役と会社間の訴えの代表者の決定６．株式に関する事項（１）募集株式等の発行の決定（２）株式の分割（３）新株予約権の発行（４）株主名簿管理人の選任および解任（５）自己株式の取得および消却（６）中間配当金の実施とその配当額の決定７．人事・組織に関する事項（１）執行役員の選任および解任（２）執行役員の業務分担（３）執行役員の月額報酬および賞与（４）執行役員の競業取引、自己取引、利益相反取引の承認（５）執行役員の他会社役員兼任の承認（６）本部、支社、統括部、事業所、部、室、支店またはこれらに準ずる組織およびその上位組織の設置、変更および廃止の承認（７）重要な制度および規程の制定、変更および廃止（８）本部長、および統括部長、部長または管理監督職に準ずる職位者、およびその上級職位者の選任・解任（９）マネージャー以上の管理職の任免の決定（10）部署単位における勤務体制・勤務体系の労働環境の変更（11）重要な労働契約の締結または変更８．事業運営に関する事項（１）新規事業への進出計画（定款変更を要するもの、投資を要するもの）の決定（２）海外進出計画に対する承認（３）他の会社との合併または出資および1千万円以上の貸付（３）会社の分割（４）経営上重要な業務提携または他会社との共同事業の決定（５）重要なる子会社または関連会社の設立、資本参加の決定（６）経営上重要な契約の締結の決定（７）子会社の重要な業務計画および基本方針の決定（８）経営上重要な営業の譲渡の決定９．資産に関する事項（１）経営上重要な資産の取得および譲渡および処分の決定（２）経営上重要な資産の貸与もしくは用益権の設定（３）長期保有の投資有価証券の取得および処分の決定（４）１件時価１億円以上の物件の賃貸の決定10．資金に関する事項（１）主要取引銀行その他の金融機関の決定・変更（２）多額の借入金の承認（３）多額の貸付または他人の債務の保証（手形保証を含む）の承認（４）社債（新株予約権付社債および転換社債を含む）の発行（５）多額の前払、延払（ファイナンスリース等を含む）（６）多額な担保および保証の提供ならびに担保および保証の受入（７）多額の債権放棄等の損失を伴う行為の承認（８）１件１百万円以上の寄付（９）重要な事業および資産の一部または全部の譲受・譲渡（10）重要な知的所有権の売却・処分および重要なライセンスの放棄・処分（11）投機目的のデリバティブ取引（12）当会社グループ間の、独立当事者間の取引における条件によらない条件での取引（13）当会社グループにおける取締役およびそれらの会社との間の、独立当事者間の取引における条件によらない条件での取引（14）フリー・キャッシュフローに重大な悪影響を与えるような決済、支払条件の変更等11．その他重要な業務執行に関する事項（１）給与体系、就業規則等の人事規程、取締役会規程その他重要な規程の制定および改廃（２）会計方針、重要な会計処理の決定（３）重要な訴訟の提起の決定（３）その他、法令または定款により、取締役会の決議を要する事項